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2018年度工作报告
各位股东：
2018年，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的要求，本着对股东、对职工负责的精神，认真地履行了监事会职能，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及关联交易等事项行使了监督检查职能。公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面进行了有效的监督。
现在，我代表公司监事会作 2018 年度工作报告，请审议。
一、对 2018 年董事会、经营层工作基本评价
监事会列席了2018年公司历次董事会会议，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议，对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》、监管要求和股东大会决议进行了有效的监督。认为：
公司董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了义务，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》及上市公司监管规定的要求，未发现损害公司股东、职工利益的行为。
公司经营班子认真执行董事会的各项决议。2018年以来，针对市场竞争环境，公司抓住国家供给侧结构性改革和水泥市场供需关系改善的有利时机，抓提前、争主动、保全年。对外依托“9+1”平台，智慧管控市场，提升企业价值。对内聚焦生产经营主要问题及重点工作，以绩效管理牵引组织能力、以管理提升推动价值创造、以市场管控实现战略初衷为导向，主要经济技术指标持续改善，水泥产销量及经营业绩均创历史最好水平。
二、监事会工作情况
（一）监事会会议情况
报告期内，公司共召开了五次监事会会议，均形成了相关决议，并按规定进行了公告。详细情况如下:
1、2018年4月13日，监事会召开八届八次会议，审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》，审议了《公司 2017 年度总经理工作报告》、《公司 2017年年度报告及摘要》、《公司 2017 年度内部控制自我评价的报告》、《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算(草案)》、《关于变更会计政策的议案》、《关于将部分房屋建筑物固定资产转为投资性房地产的议案》、《关于2017年度固定资产报废处置的议案》、《公司 2017 年度利润分配方案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于聘任外部审计机构的议案》、《公司 2018 年度信贷计划》、《公司 2018 年度担保计划》、《关于 2018年度向实际控制人及其关联方融资计划》、《关于 2018 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》、《关于 2018 年度与华润水泥福建公司之日常关联交易的议案》、《公司 2017 年度社会责任报告》等17项议案或报告。
2、2018年4月25日，监事会召开了八届九次会议，审议了《公司总经理2018年第一季度工作报告》、《公司2018年第一季度报告》。
3、2018年8月17日，监事会召开了八届十次会议，审议了《公司2018年半年度总经理工作报告》、《公司2018年半年度报告》、《关于调整公司2018年年度预算方案的议案》、《关于增加2018年度与厦门联美商贸有限公司日常关联交易金额的议案》、《关于2018年度向华润水泥（连江）有限公司销售商品（日常关联交易）的议案》、《关于高管人员2018年度薪酬标准及考核管理的议案》、《关于实施企业年金的议案》共7项议案或报告。
4、2018年10月25日，监事会召开了八届十一次会议，审议通过《公司总经理2018年第三季度工作报告》、《公司2018年第三季度报告》、《关于向福建省建材（控股）有限责任公司支付2018年担保费（关联交易）的议案》、《关于海峡水泥向德化县政府支付国省干线联二线阳山至曲斗段建设资金2500万元的议案》、《关于拟对外转让4#5#窑产能置换指标及开展发展项目前期工作相关事宜的议案》、《关于2018年高管人员基薪标准调整及年度考核利润目标的议案》共6项议案或报告。
（二）闭会期间工作情况
1、强化风险防控。围绕公司物资采购、进出厂物资管理、产品销售等关键环节开展专项监察。通过查找管理漏洞、优化业务流程、完善制度和强化内控约束机制，实现进一步规范管理的目标。根据专项监察，各业务管理评价所发现的问题和风险点，公司重新修订了《廉洁风险防控手册》，梳理廉洁风险点26个，完善业务流程图50个、修编廉洁风险防控表28个、新增防控措施70余条，并按手册的规定、流程监督检查。
2、强化专项检查。结合公司“1+X”专项督查机制，组织办公室、财资部、人力部、审计室，对公司及权属各单位落实中央八项规定精神情况进行督查，通过自查、日常抽查、集中督查等形式，建立检查、通报、整改、反馈机制，健全完善配套制度，推动落实中央八项规定精神常态化、长效化。
三、监事会对有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况。2018年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，各监事依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。
监事会认为:2018年度公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
独立董事能够根据相关规定，以诚信、勤勉的精神切实履行独立董事的职责。能够持续关注公司经营、发展及重大事项进展情况，认真审核公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的判断，发表独立意见，审慎行使表决权，没有受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2、检查公司财务情况。监事会对公司2018年度的财务状况、财务管理等进行了认真、细致地审查。
监事会认为:公司财务会计内控制度较为健全，财务运作规范，财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，该报告真实、客观、公正地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。福建华兴会计师事务所有限公司出具的 “标准无保留意见”审计报告是客观公正的。
3、募集资金使用情况。报告期内，无募集资金投资项目。
4、关联交易情况。报告期内，公司发生的关联交易主要有：
向实际控制人福能集团及其关联方融资、向控股股东福建省建材（控股）有限责任公司支付融资担保费、从福建省永安煤业有限责任公司采购煤炭；从福建省福能新型建材有限责任公司购进脱硫石膏；从福建省钢源粉体材料有限公司购进矿粉；从福建南纺股份有限公司购进过滤材料；向厦门联美商贸有限公司、福建省建材（控股）有限责任公司所属混凝土公司销售水泥；接受福建福能配电售电有限责任公司直购电技术服务；向华润水泥（泉州）有限公司、华润水泥（连江）有限公司、华润水泥（漳平）有限公司销售熟料。
监事会认为：以上各项关联交易，符合《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关法律法规的有关规定，且已履行了必要、合规的决策程序，独立董事发表了独立意见，不存在损害公司和股东利益的情形。
5、内部控制情况。经审阅公司2018年度内部控制自我评价报告，监事会认为:公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防控作用，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务的规范运作及公司资产的安全提供了保证。《2018年度内部控制自我评价报告》符合《上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。
四、2019年监事会工作思路
2019年，监事会成员将紧紧围绕公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。一是继续忠实勤勉地履行职责，开展好监事会日常议事活动，强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性。二是加强自身建设，提高履职能力。及时学习最新监管规则，努力提高监督效率，不断提高全体监事的履职水平，切实持续推进监事会的自身建设。
谢谢大家！
