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监事会2019年度工作报告
尊敬的各位股东：
2019年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，全体监事认真履职，积极有效地对公司财务、公司内控、公司风控、公司信息披露、关联交易等事项进行监督，对公司董事会、高级管理层及其人员执行公司职务的行为等进行监督，以维护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益，积极防范化解风险，促进公司规范稳健发展。现将监事会2019年度（以下简称“报告期”）主要工作报告如下：
一、 监事会换届情况
2019年，公司第八届监事会任期届满。经公司2019年第二次临时股东大会审议，选举王振涛、张姝、彭家清、叶凌燕为公司第九届监事会成员；经公司各工会临时职代会无记名投票差额方式选举，肖元生、李日亮、林红当选为公司第九届监事会职工代表监事。王振涛先生为公司第九届监事会主席。
二、监事会会议情况
2019年，公司共召开了7次监事会会议，共审议通过38项议案，均形成了相关决议，并按规定进行公告。公司监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，全体监事勤勉尽责履行了监事职责。
2019年监事会会议具体情况如下:
1.2019年4月19日，召开第八届监事会第十二次会议，审议通过以下19项议案：《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度总经理工作报告》、《公司2018年年度报告》及其摘要、《公司2018 年度内部控制自我评价报告》、《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2018年度固定资产报废处置的议案》、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》、《关于炼石水泥厂原综合技改项目部分费用化的议案》、《关于“三供一业”分离移交的议案》、《公司2018年度利润分配方案》、《关于聘任外部审计机构的议案》、《关于会计政策变更及金融工具分类确认的议案》、《公司2019年度信贷计划》、《公司2019年度担保计划》、《关于2019年度向实际控制人及其关联方融资的计划》、《关于2019年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》、《关于2019年度与华润水泥福建公司之日常关联交易的议案》、《公司2018年年度社会责任报告》。
2.2019年4月24日，召开第八届监事会第十三次会议，审议通过《公司2019年第一季度总经理工作报告》、《公司2019年第一季度报告》。
3.2019年8月9日，召开第八届监事会第十四次会议，审议通过以下7项议案：《公司2019年半年度总经理工作报告》、《公司2019年半年度报告》及其摘要、《关于增加2019年度与实际控制人权属企业煤炭采购（日常关联交易）的议案》、《关于第九届监事会成员候选人的议案》、《关于第九届董事会成员候选人的议案》、《关于独立董事报酬的议案》、《公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。
4.2019年8月28日，召开第九届监事会第一次会议，选举王振涛先生为公司第九届监事会主席，聘任仇银君女士为第九届监事会联系人。
5.2019年10月25日，召开第九届监事会第二次会议，审议通过《公司2019年第三季度总经理工作报告》、《公司2019年第三季度报告》、《关于调整2019年度与实际控制人权属企业煤炭采购（日常关联交易）的议案》。
6.2019年11月26日，召开第九届监事会第三次会议，审议通过《关于与控股股东组成联合体参加受让子公司建福南方公司股权（关联交易）及提请股东大会授权董事会有关事宜的议案》。
7.2019年12月27日，召开第九届监事会第四次会议，审议通过《关于与建材控股公司联合受让子公司建福南方公司50%股权（关联交易）的议案》、《关于转让泉港金泉福公司100%股权的议案》、《关于向永安市捐赠交通公益资金9000万元的议案》。
三、监事会对有关事项的独立意见
1.公司依法运作情况。
2019年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，各监事依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。
监事会认为:报告期内，公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
独立董事能够根据相关规定，以诚信、勤勉的精神切实履行独立董事的职责。能够持续关注公司经营、发展及重大事项进展情况，认真审核公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的判断，发表独立意见，审慎行使表决权，没有受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2.检查公司财务情况。
监事会对报告期内的财务状况、财务管理等进行了认真、细致地审查。监事会认为:公司财务会计内控制度较为健全，财务运作规范，财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司的季度报告、半年度报告和年度报告能真实、完整地反映公司报告期各阶段的经营管理和财务状况。华兴会计师事务所有限公司出具的 “标准无保留意见”审计报告客观公正。
3.募集资金使用情况。报告期内，无募集资金投资项目。
4.关联交易情况。
报告期内，公司发生的关联交易主要有：与控股股东福建省建材（控股）有限责任公司联合受让子公司建福南方公司50%股权；向实际控制人及其关联方融资；向实际控制人权属企业采购煤炭、向福建省福能新型建材有限责任公司采购脱硫石膏、向福建省钢源粉体材料有限公司采购矿粉、向厦门联美商贸有限公司及福建省建材（控股）有限责任公司所属混凝土公司销售水泥、向华润水泥福建公司销售熟料、接受福建福能配电售电有限责任公司直购电技术服务。
监事会认为：以上各项关联交易，符合《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等相关法律法规的有关规定，且已履行了必要、合规的决策程序，独立董事发表了独立意见，不存在损害公司和股东利益的情形。
5.内部控制情况。经审阅公司2019年度内部控制自我评价报告，监事会认为:公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防控作用，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务的规范运作及公司资产的安全提供了保证。《2019年度内部控制自我评价报告》符合《上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。
四、2020年监事会工作思路
2020年，公司监事会将紧紧围绕公司既定的战略方针和经营目标，认真履行国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的监督职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。一是不断强化合规意识，忠实勤勉地履行职责，开展好监事会日常议事活动，强化日常监督；二是不断强化责任意识，多渠道、多方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；三是不断增强监督能力，持续推进监事会的自身建设，及时学习最新监管规则，持续提高全体监事的履职能力和监督效率，以促进公司治理水平的全面提升。
谢谢大家！
